本公司决定于2003年 6 月10日（星期二）在湖北省武汉市武昌区东湖路142号东湖宾馆召开公司2002年度股东大会。

    一、会议议程：

    1、审议2002年度董事会工作报告；

    2、审议2002年度监事会报告；

    3、审议2002年度财务报告；

    4、审议2002年年度报告；

    5、审议2002年度利润分配预案及2003年预计分配政策；

    6、关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案；

    二、出席会议人员：

    1、截止2003年 6 月 3 日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、出席会议的登记办法：

    1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

    2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户、持股凭证办理登记手续。

    3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

    4、异地股东可用信函或传真方式登记。

    四、登记时间：2003年 6 月 9 日 9：00—12：00,

    14：00—17：00

    五、登记及联系地址：

    湖北省武汉市武昌区东湖路142号武汉市东湖宾馆

    总机：027-86796195 邮政编码：430071

    联系人：周明钧、李瑞琦

    联系电话：（0871）3610134 移动电话：13311028383

    传 真：（0871）3625615

    邮 编：650031

    六、其他事项：

    会议预定半天，费用自理。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席云南华一投资集团股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 委托人身份证号：

    股东帐号： 代表股数：

    受托人（签名）： 受托人身份证号：

    委托日期：2003年 月 日

    注：授权委托书可以按此样自行复制。

    

云南华一投资集团股份有限公司

    董 事 会

    2003年4月19日