云南华一投资集团股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月24日上午9时在 本公司六楼会议室召开。出席本次会议的股东和股东授权委托代理人共有13人，代 表股份181646540股，占本公司总股本的74.13％，符合《公司法》和本公司章程的 有关规定。经与会股东审议，采用记名方式逐项表决通过了如下决议：

    1、2001年度董事会工作报告；

    同意股数181646540股，占到会股东代表股数的100％，反对股数0股， 弃权股 数0股。

    2、2001年度监事会报告；

    同意股数181646540股，占到会股东代表股数的100％，反对股数0股， 弃权股 数0股。

    3、2001年度财务报告；

    同意股数181646540股，占到会股东代表股数的100％，反对股数0股， 弃权股 数0股。

    4、2001年年度报告；

    同意股数181646540股，占到会股东代表股数的100％，反对股数0股， 弃权股 数0股。

    5、2001年度利润分配预案及2002年度预计利润分配政策；

    经云南亚太会计师事务所审计，截止2001年12月31日，本公司实现净利润2 , 724,220.64元，根据《公司法》和本公司章程的规定，按2001年度税后利润的 10 ％提取法定盈余公积金272,422.06元，5％提取法定公益金136,211.03元。 加以 往年度未分配利润56,103,741.81元，年末实际可供股东分配的利润为58,419, 329.36元。

    公司2000年度股东大会审议通过的公司2001年预计分配政策为：实施利润分配 方案一次，中期不分配不转增；2001年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于 60％；分配采用现金股利和送红股相结合的方式，现金股利不低于股利分配的30％。 因公司在2001年的盈利情况未见好转和拟进行资产重组等因素，董事会决定2001年 度利润不分配，也不进行公积金转增股本，谨此表示歉意。

    公司2002年度预计分配政策：

    2002年不分配利润，亦不进行公积金转增股本。

    同意股数181646540股，占到会股东代表股数的100％，反对股数0股， 弃权股 数0股。

    6、续聘审计机构的议案。

    因公司与所聘请的财务审计机构云南亚太会计师事务所合同期已满，决定2002 年度续聘云南亚太会计师事务所为公司财务审计机构，报酬20万元。

    同意股数181646540股，占到会股东代表股数的100％，反对股数0股， 弃权股 数0股。

    云南海合律师事务所为会议出具了法律意见书，他们认为，公司本次大会的召 集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表 决结果均合法、有效。

    特此公告