本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1.本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。

    2.本次会议召开期间无新提案提交表决。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年7月12日下午2:30

    2.召开地点：北京市京伦饭店会议室

    3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长刘道明先生

    6.公司董事会于2007年6月27日、7月5日、7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的通知,并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

    7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    三、会议的总体出席情况

    股东(代理人)126人,代表股份514,623,922股,占上市公司有表决权总股份67.25%。

    四、提案审议和表决情况

    1、每项提案的表决情况和表决结果

    根据《上市公司收购管理办法》的规定,会议作出通过“议案一”的决议,已经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过；

    股东大会审议“议案一”时,关联股东未参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数；具体的回避情况为：名流投资集团有限公司回避表决。

    本次股东大会审议通过的议案如下：

    议案一、《关于公司与信阳中远房地产开发有限公司关联交易的议案》

    议案二、《关于修订公司章程的议案》

    议案三、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

    议案四、《关于审查公司符合公开增发A股条件的议案》

    议案五、《关于公司2007年公开增发A股方案的议案》

    1、发行股票种类

    2、每股面值

    3、发行数量

    4、发行对象

    5、发行方式

    6、发行价格和定价方式

    7、上市地

    8、募集资金用途

    9、增发股票决议有效期

    10、本次增发完成前未分配利润的分配

    议案六、审议关于2007年公开增发A股募集资金运用可行性分析报告的议案

    议案七、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理2007年公开增发A股相关事宜的议案

                                                                        表决情况
     议案          表决结果                  占有效表                  占有效表                  占有效表
                               同意(股)    决股数比    反对(股)    决股数比    弃权(股)    决股数比     回避(股)
                                                 例                       例                        例
    议案一           通过      370,499,422    99.97%         70,400     0.02%          28,000      0.01%      144,026,100
    议案二           通过      514,516,736    99.98%         63,400     0.01%          43,786      0.01%                0
    议案三           通过      514,516,736    99.98%         63,400     0.01%          43,786      0.01%                0
    议案四           通过      514,516,736    99.98%         63,400     0.01%          43,786      0.01%                0
            1        通过      514,496,736    99.98%         83,400     0.02%          43,786      0.01%                0
            2        通过      514,496,736    99.98%         83,400     0.02%          43,786      0.01%                0
            3        通过      514,496,736    99.98%         83,400     0.02%          43,786      0.01%                0
            4        通过      514,496,736    99.98%        111,400     0.02%          15,786      0.00%                0议       5        通过      514,496,736    99.98%        111,400     0.02%          15,786      0.00%                0案五       6        通过      514,496,736    99.98%        111,400     0.02%          15,786      0.00%                0
            7        通过      514,496,736    99.98%         83,400     0.02%          43,786      0.01%                0
            8        通过      514,496,736    99.98%         83,400     0.02%          43,786      0.01%                0
            9        通过      514,496,736    99.98%         83,400     0.02%          43,786      0.01%                0
           10        通过      514,496,736    99.98%         83,400     0.02%          43,786      0.01%                0
    议案六           通过      514,496,736    99.98%         83,400     0.02%          43,786      0.01%                0
    议案七           通过      514,496,736    99.98%         83,400     0.02%          43,786      0.01%                0

    2、关于评估增值原因的说明

    2.表决结果：提交本次股东大会议案全部获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市赛德天勤律师事务所

    2.律师姓名：徐寿春

    3.结论性意见：律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《管理办法》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《管理办法》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

    名流置业集团股份有限公司

    董 事 会

    2007年7月12日