本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    名流置业集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于2007年3月6日在北京市国玉大酒店七层会议室举行,公司已于2007年2月25日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议3名监事均亲自出席,本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议由监事长黎洪寿先生主持,经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

    一、公司2006年度监事会工作报告；

    本议案获得全体监事一致通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

    二、公司2006年年度报告和年度报告摘要；

    本议案获得全体监事一致通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

    三、关于改选李炜先生为公司监事的议案：

    因黄富山先生辞去公司监事职务,经公司股东提议,同意推荐李炜先生为公司四届监事会监事候选人。(附李炜先生简历)

    本议案获得全体监事一致通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

    监事会同意将以上三个议案提交股东大会审议。

    特此公告

    名流置业集团股份有限公司

    监 事 会

    2007年3月6日附：

    名流置业集团股份有限公司第四届监事会监事候选人李炜先生简历

    李炜,男,汉族,1952年12月19日出生于浙江绍兴市。

    1980年毕业于武汉大学经济系,获硕士学位。获得高级会计师职称、中国注册会计师。

    1991年起就职武汉市财政局,历任科长、副处长。1999年至今任大信会计师事务所副主任会计师、副总经理。现兼任湖北省政府股份改制委员会专家委员、湖北省企业上市促进会专家委员、武汉市仲裁委员会财务专家委员、武汉大学MBA论文学答辩委员会校外委员、湖北经济学院毕业生指导小组校外委员、广西证券业协会兼职讲师、湖北省注册会计师协会理事、专业咨询委员会委员、浩华国际大中华区常任代表。

    李炜先生曾参与策划湖北省首家上市公司武商股份的改制上市工作；直接组织参与湖北省长源电力等20余家企业的改制上市工作；直接组织参与原武汉电缆等10余家上市公司的重组工作；成功策划了股改后首家上市公司柳化股份的再融资工作；直接组织审计了近10家中央企业的审议工作；参与国电集团、中船重工、中农发总公司等央企的产业整合工作。除上述任职外,与公司或控股股东及实际控制人不存在其它关联关系。其未持有本公司股份,未受过证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚。