本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    名流置业集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2007年3月6日在北京市国玉大酒店七层会议室举行,公司已于2007年2月25日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事3名)、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事9人,实到9人,3名独立董事全部出席会议,全体监事及公司高级管理人员列席会议,本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

    董事长刘道明先生主持会议。会议讨论了公司2006年年度报告以及调整公司董事会结构等各项决议,经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

    一、公司2006年度董事会工作报告；

    本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

    董事会提请公司2006年年度股东大会审议批准。

    二、2006年度总裁工作报告；

    本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

    三、计提资产减值准备的报告；

    本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

    四、公司2006年度财务报告；

    本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

    董事会提请公司2006年年度股东大会审议批准。

    五、执行新会计准则对公司的影响的议案；

    本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

    六、公司2006年度利润分配预案；

    经亚太中汇会计师事务所有限公司审计,2006年度公司实现净利润116,894,222.00元,提取法定盈余公积金18,635,231.04元。加上以前年度未分配利润78,692,924.21元,可供股东分配利润176,951,915.17元。

    董事会决定2006年度以总股本382,636,556股为基数向全体股东按每10股派发现金股利0.25元(含税),共计派发现金9,565,913.90元、按每10股红股2股共计76,527,311.20元,拟用资本公积按每10股转增8股共计306,109,244.80元股本。尚未分配利润90,858,690.07元结转下年度。

    本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

    董事会提请公司2006年年度股东大会审议批准。

    七、公司2006年年度报告及摘要；

    本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

    董事会提请公司2006年年度股东大会审议批准。

    八、关于续聘公司财务审计机构的议案：

    继续聘请亚太中汇会计师事务所有限公司担任公司2007年度财务审计机构,财务审计费用为28万元。

    本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

    董事会提请公司2006年年度股东大会审议批准。

    九、调整公司董事会结构的议案。

    结合公司的实际情况和发展需要,调整董事会组成结构,根据公司章程的规定,原董事会由9名董事组成,其中,设独立董事3名；现调整为：董事会由9名董事组成,设独立董事5名,并授权董事会办公室修改公司章程相应条款。

    本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

    董事会提请公司2006年年度股东大会审议批准。

    十、增选孙华先生为公司独立董事的议案：

    根据董事会结构的调整,经公司董事会提名委员会提议,增选孙华先生为公司独立董事候选人。

    本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

    独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券所审核无议异后,提交股东大会审议。

    十一、增选张连起先生为公司独立董事的议案：

    因公司董事会结构调整,推荐增选张连起先生为公司独立董事候选人。

    本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

    独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券所审核无议异后,提交股东大会审议。

    十二、改聘公司董事会秘书的议案：

    周明钧先生因工作变动辞去董事会秘书职务,改聘冯娴女士为公司董事会秘书,任期自聘任之日起至四届董事会届满时止(附冯娴女士简历)。

    本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

    十三、关于召开公司2006年年度股东大会的议案：

    本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    名流置业集团股份有限公司

    董 事 会

    2007年3月6日

    附：

    董事会秘书冯娴女士简历

    冯娴,女,1981年生,大专学历。2000年6月至2000年9月任名流投资集团有限公司办公室文员,2000年10月-2002年8月任北京名流未来置业有限公司出纳,2002年8月至2003年12月任深圳市华晟投资发展有限公司出纳、办公室主任,2004年1月至2005年7月,任名流置业集团股份有限公司证券事务助理,2005年7月至2006年10月任董事会办公室副主任、董事长办公室主任,2006年10月至今任董事会办公室主任。2006年11月取得上市公司董事会秘书资格证书。

    任职董事会办公室期间,参与了公司股权分置改革及非公开发行股票等重要工作,学习了大量财务、法律、证券等方面的知识,符合董事会秘书任职资格。