本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    名流置业集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2007年2月28日以通讯方式召开,公司已于2007年2月25日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事2人,实到2人,关联监事黄富山先生回避表决,本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议审议并通过了公司受让名流投资集团有限公司持有湖北幸福实业股份有限公司全部股权的议案。
    本议案获得参会监事一致通过,同意票2票,反对0票,弃权0票。
    由于名流投资为本公司的第一大股东,名流投资向本公司转让幸福实业股份的行为构成关联交易,因此该事项需提交公司股东大会审议。
    名流置业集团股份有限公司
    监 事 会
    2007年3月1日