本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    名流置业集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2007年1月25日以通讯方式召开,公司已于2007年1月15日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事3名)发出了会议通知。本次会议应到董事9人,实到9人,3名独立董事全部出席会议,本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议审议并一致通过了以下决议：

    一、撤销名流置业集团股份有限公司西安分公司

    因公司已在西安设立子公司“西安名流置业有限公司”,为精简机构、强化管理,撤销名流置业集团股份有限公司西安分公司,西安分公司相关人员、业务等并入西安名流置业有限公司。

    本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

    二、聘任黄斌先生为公司副总裁

    本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    (附黄斌先生简历)

    名流置业集团股份有限公司

    董 事 会

    2007年1月25日

    附件：

    个 人 简 历

    黄斌先生,1968年生,1990年毕业于东南大学(原南京工学院)土木工程系工业与民用建筑专业,获工学学士学位,1999年,获中南财经大学投资经济专业硕士学位。高级工程师,国家一级注册结构工程师。曾在中南建筑设计院从事建筑结构设计工作,担任结构专业组组长。2002年至今历任武汉正信国有资产经营公司下属武汉正信房地产开发有限公司和武汉国信房地产发展有限公司的总经理助理兼开发部经理、副总经理、总经理等职务。先后作为专业负责人主持了深圳仙湖山庄别墅小区、深圳长江世界贸易广场、武商集团世贸广场购物中心、武汉东湖新技术创业中心等多个工程项目的结构设计和施工配合工作。未持有本公司股票。