本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    名流置业集团股份有限公司第四届监事会第三次会议于2006 年4 月1 日在北京市国玉大酒店七层会议室举行，公司已于2006 年3 月20 日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议3 名监事均亲自出席，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由监事长林春昆先生主持，经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

    一、公司2005 年度监事会工作报告；

    本议案获得全体监事一致通过，同意票3 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、公司2005 年年度报告和年度报告摘要；

    本议案获得全体监事一致通过，同意票3 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、关于改选公司监事的议案：

    因公司第二大股东变更，林春昆先生不再担任董事职务，同时现公司第二大股东北京国财创业投资有限公司推荐许桂丽女士为公司四届监事会监事候选人。(附许桂丽女士简历)本议案获得全体监事一致通过，同意票3 票，反对0 票，弃权0 票。

    四、关于修改《公司监事会议事规则》的议案；

    本议案获得全体监事一致通过，同意票3 票，反对0 票，弃权0 票。

    监事会同意将以上四个议案提交股东大会审议。

    特此公告

    附：

    名流置业集团股份有限公司 第四届监事会监事候选人简历

    候选监事

    许桂丽，女，1962 年生，大专学历，高级工程师，注册造价工程师。2002 年至今，历任武汉市未来屋产有限公司预算部经理，武汉名流地产有限公司预算部经理，现任公司招投标部副经理。除上述任职外，与公司或控股股东及实际控制人不存在其它关联关系。其未持有本公司股份，未受过证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚。