云南华一投资集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月25日上午9时在 本公司六楼会议室召开。出席本次会议的股东和股东授权委托代理人共有8人,代表 股份181,621,860股,占本公司总股本的74.12％,符合《公司法》和本公司章程的有 关规定。经与会股东审议,采用记名方式逐项表决通过了如下决议：

    1.2000年度董事会工作报告；

    同意股数181,621,860股,占到会股东代表股数的100％,反对股数0股,弃权股数 0股。

    2.2000年度监事会报告；

    同意股数181,621,860股,占到会股东代表股数的100％,反对股数0股,弃权股数 0股。

    3.2000年度财务报告；

    同意股数181,621,860股,占到会股东代表股数的100％,反对股数0股,弃权股数 0股。

    4.2000年年度报告；

    同意股数181,621,860股,占到会股东代表股数的100％,反对股数0股,弃权股数 0股。

    5.2000年度利润分配预案及2001年度预计利润分配政策；

    本公司实现净利润2,960,280.84元,根据《公司法》和本公司章程的规定 , 按 2000年度税后利润的10％提取法定盈余公积金296,028.09元, 5 ％提取法定公益金 148,014.04元,加以往年度未分配利润57,833,545.71元。年末实际可供股东分配的 利润为60,349,784.42元。因公司处于调整期盈利较低。 考虑到企业的现实状况和 长远发展,董事会决定2000年度利润不分配,亦不进行公积金转增股本, 未分配利润 全部用于生产经营。

    预计公司2001年利润分配政策为：

    (1)在2001年度实施利润分配方案一次,中期不分配不转增。

    (2)2001年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于60％。

    (3)分配采用现金股利和送红股相结合的方式,现金股利不低于股利分配的30％。

    同意股数181,621,860股,占到会股东代表股数的100％,反对股数0股,弃权股数 0股。

    6.投资设立云南华一融资担保有限公司的议案。

    该议案主要内容为：决定由云南华一投资集团股份有限公司出资7000万元人民 币、深圳华晟投资发展公司出资2000万元人民币、昆明五华商业大厦出资1000万元 人民币,即注册资本金1亿元人民币共同设立融资担保有限公司。

    公司名称：云南华一融资担保有限公司

    公司经营范围：为各类企业获取商业银行贷款、发行债券、办理票据贴现等融 资业务提供信用保证；进行个人咨信及法人咨信、履约担保、投资融资顾问、企业 兼并收购、转让、改制、改组、上市的顾问和中介服务；政府及工商部门批准的其 它业务。

    同意股数181,621,860股,占到会股东代表股数的100％,反对股数0股,弃权股数 0股。

    特此公告