本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    名流置业集团股份有限公司拟定于2005年6月18日召开2005年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年6月18日（星期六）上午九时

    2.召开地点：陕西省西安市富凯酒店

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    ①截止2005年6月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。

    ②本公司董事、监事及高级管理人员。

    ③凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。

    二、会议审议事项

    1.提案名称：

    ①审议修改公司章程的议案；

    ②审议修改公司股东大会议事规则的议案；

    ③审议修改公司董事会议事规则的议案；

    ④审议修改公司监事会议事规则的议案。

    2.披露情况：

    上述议案经三届董事会二十次会议审议通过，并同意提交股东大会审议，三届董事会二十次会议决议公告详见2005年4月6日的《证券时报》、《中国证券报》，章程修正案、股东大会议事规则修正案、董事会议事规则修正案及监事会议事规则修正案见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3.特别强调事项：

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，修改公司章程为特别决议，股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    三、本次股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    ①国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

    ②社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

    ③委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

    ④异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2005年6月17日 9：00－14：00

    3.登记地点：西安市南新街27号富凯酒店

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    西安市北大街3号中天国际大厦5楼D座 邮 编：710000

    西安市南新街27号富凯酒店 邮 编：710002

    联系人：周明钧、李瑞琦

    联系电话：（010）84892791 （029）82103152

    传 真：（010）84892791 （029）82103152

    2.会议费用：会议预定一天，费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人（单位）出席名流置业集团股份有限
公司2005年度第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
    委托人（签名）：                  委托人身份证号：
    委托人股东帐号：                  委托人持股数：
    受托人（签名）：                  受托人身份证号：
    委托日期：2005年   月   日
    代为行使表决权范围：
    序号   议案名称                             赞成     反对    弃权
    1 审议修改公司章程的议案
    2 审议修改公司股东大会议事规则的议案
    3 审议修改公司董事会议事规则的议案
    4 审议修改公司监事会议事规则的议案
    注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

    

名流置业集团股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月14日