本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经纬纺织机械股份有限公司（下称"公司"）于2005年4月8日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2005年4月21日上午以通讯方式举行第四届董事会第七次会议。会议应到董事13名，实际出席的董事13名，符合公司法和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以13票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：

    1、审议通过公司章程修改案，提交2004年度股东大会批准后生效；

    2、审议通过公司股东大会议事规则，提交2004年度股东大会批准后生效；

    3、审议通过公司董事会议事规则，提交2004年度股东大会批准后生效；

    4、审议通过2004年度股东大会通知的式样及内容，决定于2005年6月9日召开2004年度股东大会、A股类别股东会会议及H股类别股东会会议。