本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经纬纺织机械股份有限公司("本公司")第四届监事会第四次会议于2005年4月21日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行。会议应到监事7人,实到监事7 人。会议的召开符合公司法和本公司章程的有关规定。会议审议并以全票通过了如下决议：

    1.审议通过本公司监事会议事规则，提交2004年度股东大会批准后生效；

    2.根据公司第一大股东中国纺织机械(集团)有限公司提议，建议2004年度股东大会批准刘先明先生辞去公司股东代表监事职务；

    3.根据公司第一大股东中国纺织机械(集团)有限公司提议，建议选举彭泽清女士为公司股东代表监事，提交2004年度股东大会批准。