本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经纬纺织机械股份有限公司(“本公司”)第四届董事会第二次会议于2004年8月19日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层会议室举行。会议由张杰董事长主持,应到董事13名,亲自出席或以委托方式出席会议的董事13名,监事会成员列席了会议,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议经过充分讨论,审议通过如下决议:
    审议并一致通过本公司《2004年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》,决定2004年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    
经纬纺织机械股份有限公司    董事会
    2004年8月19日