经纬纺织机械股份有限公司第四届监事会第一次会议于2004年8月15日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室本公司会议室举行。会议应到监事7人,实到监事7人。会议的召开符合公司法和本公司章程的有关规定。会议审议并一致通过决议如下:
    1、选举王天凯先生为本公司监事会主席,任期3年,自2004年8月15日起生效;
    2、选举刘先明先生为本公司监事会副主席,任期3年,自2004年8月15日起生效。
    
经纬纺织机械股份有限公司监事会    2004年8月18日