谨此通告经纬纺织机械股份有限公司（“本公司”）将于2002年12月24日上午9时在中国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层会议室召开临时股东大会，审议并通过下列决议案：

    作为普通决议案：

    1． 批准本公司与中国纺织机械（集团）有限公司（“中纺机”）于2002年11月4日签订之《关于终止宏大非织造布项目的协议》（“终止协议”）的形式和内容。终止协议的主要内容是有关终止本公司与中纺机于2002年2月5日就合资组建宏大非织造布工程技术有限公司签定的合资合同，并批准终止协议下所预期发生的全部有关交易，及授权本公司董事会代表本公司进行他们认为对落实及执行终止协议和有关交易而必需、可取或适当的一切行为（包括文件签署及向有关监管机关、机构办理批准申请、备案），及豁免执行或修改股权收购协议内本公司董事会认为并非重要之条款。

    2． 在通过上述第1项决议案的前提条件下，批准本公司与以中国纺织机械（集团）有限公司为最大控股股东的郑州纺织机械股份有限公司（“郑州纺机”）及宏大研究院有限公司（“宏大研究院”）于2002年11月4日签订之合同（“非织造布公司合资合同”）的形式和内容。

    “非织造布公司合资合同”的主要内容，是有关本公司与郑州纺机及宏大研究院合资组建宏大非织造布工程技术有限公司（“非织造布公司”）。非织造布公司的注册资本为人民币4000万元，其中本公司、郑州纺机、宏大研究院分别以现金出资人民币1700万元、1800万元及500万元，分别占非织造布公司注册资本的42.5％、45％及12.5％，并批准非织造布公司合资合同下所预期发生的全部有关交易，及授权本公司董事会代表本公司进行他们认为对落实及执行非织造布公司合资合同及有关交易而必需、可取或适当的一切行为（包括文件签署及向有关监管机关、机构办理批准申请、备案），及豁免执行或修改非织造布公司合资合同内本公司董事会认为并非重要之条款。

    附注：

    1． 本公司A股股东务须注意，凡在2002年11月24日办公时间结束时名列本公司股东登记册之本公司A股股东，可凭身份证明文件出席临时股东大会。

    2． 本公司H股股东务须注意，本公司将于2002年11月25日至2002年12月24日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续。凡在2002年11月24日办公时间结束时名列本公司股东登记册内之本公司H股股东，可凭身份证明书或其他证明文件出席临时股东大会。

    3． 凡有权出席临时股东大会并有权表决之股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为本公司股东）作为其股东代理人（见附件一），代其出席临时股东大会及于会上投票。股东或由其书面授权之代理人士须以书面及签署形式委任股东代理人。经公证之授权书、或其他授权文件及代表委任表格须于临时股东大会开始举行时间24小时或之前送达本公司秘书室，方为有效。

    4． 拟出席临时股东大会的股东应于2002年12月4日办公时间结束前，将随本通告所附拟出席会议之书面回覆（见附件二）送达本公司之董事会秘书室，惟若本公司收回有权于有关会议投票之股份持有人回覆不足股份数目之50％，则可能导致以上会议须押后举行。

    5． 预期临时股东大会须持续半天，出席临时股东大会之股东应自负交通费及住宿开支。

    6． 本公司之秘书办公处详情如下：

    中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层701室

    电话：（8610）84534081转8501、8188

    传真：（8610）84534135

    邮政编码：100016

    7． 中纺机承诺其本身及其联系人士在临时股东大会各项决议案表决时放弃行使表决权。

    

承董事会命

    经纬纺织机械股份有限公司

    公司秘书

    叶雪华

    2002年11月4日

    附件一

    经纬纺织机械股份有限公司

    于2002年12月24日举行之临时股东大会适用之授权委托书

    兹委托 先生/女士，代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司于2002年12月24日（星期二）上午9时于中国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层会议室举行之临时股东大会，并行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股份数量： 股东帐号：

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托权限： 委托日期：

    签署（盖章）

    附件二

    经纬纺织机械股份有限公司於2002年12月24日举行之临时股东大会的回条

    致：经纬纺织机械股份有限公司（“贵公司”）

    本人/我等（中英文姓名/名称 ）

    在股东名册上的注册地址为：

    为贵公司股本中 股 每股面值人民币壹元股份之注册持有人，兹通知贵公司本人/我等拟亲自出席（或委托代理人）出席贵公司於2002年12月24日上午9时在中国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层会议室举行之临时股东大会。

    日期：2002年 月 日

    股东签署：