经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第五次会议于2002年8月19日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层会议室举行，会议由监事会主席尹守恩先生主持。会议应到监事7名，实际出席或以委托方式出席的监事6名，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议了本公司2002年半年度报告及半年度报告摘要，并形成如下决议：

    1、 本公司2002年半年度报告及半年度报告摘要客观、真实、准确地反映了本公司的经营成果及财务状况；

    2、 本公司董事会工作勤勉尽职，决策科学合理，未发现董事和高级管理人员在执行公务时有违反国家法规和公司章程及损害公司利益的行为。