经纬纺织机械股份有限公司第一届董事会第八次会议于1997年4月11 日在本公 司举行，会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过总经理1996年度工作报告及1997年工作方针目标；

    二、审议通过公司1996年度财务决算方案；

    三、审议通过公司1996年度利润分配方案；

    本公司1996年度实现净利润78860千元，按10％提取法定公积金7886千元、 法 定公益金7886千元，提取任意公积金17744千元，加上上年末未分配利润23490千元， 可供股东分配的利润总额为67554千元，分配股利方案为：向全体股东派发1996 年 度末期股息0.04元，连同中期已派发的每股0.02元股息共分配24968千元， 余下未 分配利润43866千元结转下年。

    四、审议通过公司1996年年报；

    五、审议通过关于兼并山西明星实业股份有限公司及设立太原经纬电器有限公 司的情况报告；

    六、审议通过关于修改公司章程的议案；

    七、审议批准关于公司副总经理人事变动的提案，根据总经理提议，免去袁杲、 范新民副总经理职务；根据总经理提名，聘任叶茂新为公司常务副总经理，聘任张 庆喜、田素科为公司副总经理。