本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    就经纬纺织机械股份有限公司(“本公司”)于2002年4月2日分别在国内《中国 证券报》和《证券时报》及在香港《文汇报》和HongKong iMail刊登之有关本公司 2001年度股东周年大会通告（“原股东大会通告”），鉴于本公司于2002年4月 18 日收到第一大股东（“大股东”） 中国纺织机械(集团) 有限公司关于增加本公司 2001年度股东周年大会临时提案的建议函，本公司于2002年4月24 日召开第三届董 事会第七次会议审议了大股东提出的临时提案，本公司董事会同意将大股东提出的 临时提案递交将于2002年5月23日召开的2001年度股东周年大会审议批准。 为此对 本公司2001年度股东周年大会谨作如下补充通告。

    原股东大会通告中第1－6项各议案不变的基础上，于2001年度股东周年大会中 增加如下7至9项议案及第8项附注：

    7.审议及批准本公司监事会副主席刘世同先生辞去本公司监事的职务；

    8.审议及批准以特别决议方式通过以下议案：

    (a) 在下文(c)及(d)段所述的前提下， 及符合联交所《证券上市规则》及中 国《公司法》和其他适用法律、法规（及其不时修订者）的规定下，股东周年大会 无条件地授权董事会于“有关期间”（定义见下文）内一次或多次，并按董事会确 定的条件和条款，行使本公司所有分配及其发行新股的权力；在董事会行使其分配 及发行股份的权力时，董事会的权力包括（但不限于）：

    (i)决定将配发股份的类别和数额；

    (ii) 决定新股的发行价格；

    (iii) 决定新股发行的起、止日期；

    (iv) 决定向原有股东发行新股（如适用者）的类别及数目；

    (v) 作出或授予为行使此等权力而需要的要约、协议及选择权；及

    (vi) 若因外国法律或规则的禁止和要求， 或董事会认为恰当的其他理由时， 在邀请认购或发行股份予本公司的股东时，排除于中华人民共和国或香港特别行政 区以外居住的股东；

    （b）本公司董事会在(a)段下所获授予的权力，包括董事会于“有关期间”内 作出或授予要约、协议及选择权，而所涉及的股份可能须于“有关期间”届满后才 实际分配和发行；

    (c) 本公司董事会依据上述(a) 段的授权配发或有条件或无条件的同意配发（ 不论其为依据期权或其他安排作出配发）之内资股及境外上市外资股数目（不包括 任何按照中国《公司法》及本公司章程把公积金转为资本的安排而配发之股份）, 各自不能超过本议案获通过当天本公司已发行的内资股数目及境外上市外资股数目 的20％。

    (d) 本公司董事会在行使上述(a)段的权力时必须(I)遵守中国《公司法》及其 他适用法律法规及联交所的《证券上市规则》（及其不时修订者）及(ii)获得中国 证券监督管理委员会及中国有关机关批准方可。

    (e) 就本议案而言，“有关期间”指由本议案通过当天起至下列两者较早者为 止的期间：

    (i) 本公司下次股东周年大会结束时；或

    (ii) 本公司于股东大会以特别决议方式， 通过撤消或更改本决议所授予的权 力时；

    (f) 董事会在获得有关机关批准及按中国《公司法》及其他适用法律、法规行 使上述(a)段的权力时，把本公司的注册资本增加，其增加金额应等于(a)段所述权 力获行使而配发的有关股份的相应金额，但本公司注册资本不得超过本公司股东大 会召开之日的实际注册资本的120％；

    (g) 在联交所上市委员会批准本公司拟发行的本公司股本中的H股上市及买卖、 和中国证券监督管理委员会批准该等股份发行的前提下，授权董事会就本公司章程 第二十三条、第二十四条和第二十七条进行董事会认为适当所需的修订，以反映由 于行使(a)段权力分配和发行新股而致本公司股本结构的变动。

    9、 审议及批准关于修订本公司章程的特别决议案：

    根据国家有关部门的要求，修订公司章程第十五条，将“本公司的经营范围包 括：开发、生产纺织机械及其专用配件和器材，及与上述产品相关的电器、机械、 电子产品及通用零部件的制造；开发、生产其他机电产品及零部件；开发、生产办 公自动化设备及配件；开发、销售计算机及应用软件；在国内外销售本公司生产的 产品；开展进出口贸易；与本公司产品相关之技术、经济信息咨询服务；兼营钢材、 木材、五金、化工产品、有色金属、日用百货、家用电器、装潢、会议、租赁业务、 代购代销等。”修改为：“本公司的经营范围包括：开发、生产纺织机械、其他机 电产品、办公自动化设备及其专用配件和器材（涉及特殊规定的产品应另行报批）； 开发计算机应用软件；在国内外销售本公司生产的产品；开展与本公司产品相关的 技术、经济信息咨询服务。”

    上述变更由本股东大会结束后立即生效。

    附注8：第8项议案的目的，是在遵守适用法律、法规和规则的前提下，由股东 周年大会向董事会授予配发新股的一切权力。