本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经纬纺织机械股份有限公司（“本公司”）第三届董事会第七次会议于2002年 4月24日上午9时以通迅方式举行。会议由陆云良董事长主持，应到董事13名，实际 出席和以委托方式出席的董事12名，监事会成员审阅了会议资料，符合《公司法》 和本公司章程的规定。本次会议审议并通过决议如下:

    一、 审议通过本公司2002年第一季度报告；

    二、 审议批准大股东中国纺织机械（集团）有限公司提出的递交2001 年度周 年股东大会批准的临时提案,同意将以下临时提案递交2001年度周年股东大会批准：

    1.审议及批准本公司监事会副主席刘世同先生辞去本公司监事的职务；

    2.审议及批准以特别决议方式通过有关授权本公司董事会在适当的时候增发H股 股份的议案(详情见《2001年度股东周年大会通告补充通知》)；

    3. 审议及批准关于修订本公司章程的特别决议案(详情见《2001年度股东周年 大会通告补充通知》)。