经纬纺织机械股份有限公司(“本公司")第三届监事会第四次会议于2002年3月 28日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心本公司会议室举行。会议应到监事 7人,实到监事5人。会议的召开符合公司法和本公司章程的有关规定。 会议审议并 一致通过了如下决议：

    1. 审议通过本公司2001年度监事会报告；

    2. 审议通过本公司2001年度财务报告；

    3. 审议通过本公司2001年度利润分配方案及2002年利润分配政策；

    4. 审议通过本公司2001年年度报告及摘要。

    本公司监事会认为：2001年度本公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的 规定依法开展了经营管理活动，未发现公司董事及高级管理人员履行职务时有违反 法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。公司财务报告经罗兵咸永道会计师 事务所(香港执业会计师)及普华永道中天会计师事务所(中国注册会计师)审计并出 具了无保留意见的审计报告,该报告真实、客观、 准确地反映了本公司的财务状况 和经营成果。

    特此公告