经纬纺织机械股份有限公司（“本公司”）第三届董事会第四次会议于2002年 2月5日上午9时在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层本公司会议室举行。 会议由陆云良董事长主持，应到董事13名，实际出席和以委托方式出席的董事12名， 监事会成员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。本次会议对如下内 容进行了审议：

    1. 本公司收购中国纺织机械（集团）有限公司（“中纺机”）所持有的常德 纺织机械有限公司、宜昌纺织机械有限公司部分股权事项及相关《股权收购协议》；

    2. 本公司与中纺机共同出资， 组建无锡纺织科技试验有限公司及宏大非织造 布工程技术有限公司事项及相关《出资合同书》;

    3. 本公司及本公司四家附属子公司向中纺机下属五家附属企业收购与棉纺机 械相关的生产经营性资产事项及相关《资产收购协议》；

    4. 本公司向中纺机转让化纤纺织机械生产经营性资产事项及相关《资产转让 协议》；

    5. 本公司及本公司附属公司与中纺机及其下属企业之间的《综合服务合同》。

    按照上述《股权收购协议》、《出资合同书》、《资产收购协议》所进行的出 资拟使用本公司2000年增发A股所募集的资金。 由于与交易关联方中纺机及其附属 企业有利害关系的董事已超过半数，董事会决定将上述提案提交特别股东大会审议 批准；并决定于2002年3月28日召开特别股东大会。

    此外，本次会议审议并原则通过本公司《董事会工作条例》和《董事会议事规 则》。