经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二次会议 于2001年8月17日上午9时在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层举行。会 议应到董事13名,实际参加会议董事13名,监事会成员列席了会议, 符合《公司法》 和本公司章程的规定,会议经过充分讨论,一致通过决议如下：

    1. 审议通过本公司2001年度中期报告正文及摘要；

    2. 审议通过本公司2001年度中期利润分配方案：决定2001 年度中期不进行利 润分配,也不进行资本公积金转增股本。