经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”）第二届董事会第十次会议于 2001年6月28日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层举行。 会议应 到董事13名,实际出席及以委托方式出席的董事13名,监事会成员列席了会议, 符合 公司法和本公司章程规定。会议审议并通过了董事会关于建议召开临时股东大会进 行本公司董事会、监事会换届选举事宜等提案。本次董事会会议提议：于 2001年8 月15日上午9时在北京市亮马桥路39号第一上海中心七层会议室举行临时股东大会, 藉以处理下列事项：

    一、审议通过关于修改公司章程的特别决议案

    1、将公司章程第一百二十一条中“监事会由五名监事组成,其中一人出任监事 会主席。监事任期三年,可连选连任。 监事会主席的任免由三分之二以上的监事表 决通过。”修改为“监事会由七名监事组成,其中一人出任监事会主席,一人出任监 事会副主席。监事任期三年,可连选连任。 监事会主席的任免由三分之二以上的监 事表决通过。”

    2、 将公司章程第一百二十二条“监事会成员由三名股东代表和两名公司职工 代表组成。股东代表由股东大会选举和罢免,职工代表由公司职工民主选举和罢免。 ”修改为“监事会成员由四名股东代表和三名公司职工代表组成。股东代表由股东 大会选举和罢免,职工代表由公司职工民主选举和罢免。”

    二、关于董事会、监事会换届选举事宜

    1、选举本公司第三届董事会的成员,其任期自股东大会通过之日起,任期三年。

    2、选举本公司第三届监事会股东代表监事,其任期自股东大会通过之日起, 任 期三年。

    3、决定本公司第三届董事会、监事会成员薪酬。