本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2007年年6月29日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》,现将有关股东参加网络投票的操作程序补充公告如下：

    凡在2007年7月16日登记在册的本公司A股股东可参加本公司2007年度第一次临时股东大会。除现场投票外,公司还将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

    一、采用交易系统投票的投票程序

    1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月15日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

    2.网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

    3.股东投票的具体流程

    1)输入买入指令；

    2)输入证券代码360666；

    3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,具体情况如下：议案

                                     议案内容                             对应申报价格
    序号
           选举本公司第五届董事会成员,任期三年,自公司2007年度第一      1.00元
      1
           次临时股东大会结束后生效,并授权公司董事会厘定其薪酬
     1.1   刘海涛先生(执行董事)                                        1.01元
     1.2   叶茂新先生(执行董事)                                        1.02元
     1.3   范新民先生(执行董事)                                        1.03元
     1.4   颜甫全先生(执行董事)                                        1.04元
     1.5   刘红先生(执行董事)                                          1.05元
     1.6   石廷洪先生(执行董事)                                        1.06元
     1.7   姚育明先生(执行董事)                                        1.07元
     1.8   张建国先生(执行董事)                                        1.08元
     1.9   王曾敬先生(独立非执行董事)                                  1.09元
    1.10   李慧女士(独立非执行董事)                                    1.10元
    1.11   高勇先生(独立非执行董事)                                    1.11元
    1.12   陈重先生(独立非执行董事)                                    1.12元
                                                                         1.13元
    1.13   虞世全先生(独立非执行董事
           选举本公司第五届监事会由股东代表出任的成员,任期三年,        2.00元
      2    自公司2007年度第一次临时股东大会结束后生效,并授权公司监
           事会厘定其薪酬。
                                                                         2.01元
     2.1   涂克林先生
     2.2   彭泽清女士                                                    2.02元
     2.3   刘洁伯先生                                                    2.03元
           张晓丽女士                                                    2.04元
     2.4
           审议及批准“同意本公司(含子公司)运用不超过人民币5亿元的     3.00元
      3
           自有资金在一级市场上进行A股的新股申购”的议案。
           审议关于聘任德勤 关黄陈方会计师行(香港执业会计师)及德勤      4.00元
           华永会计师事务所有限公司(中国注册会计师)为本公司截至2007
      4
           年12月31日止年度之国际及国内核数师,并授权董事会决定其
           酬金的议案。
           审议及批准本公司的公司章程修订案,自临时股东大会结束后生      5.00元
      5
           效。

    注：本次股东大会投票,对于议案1、2中有多个需表决的子议案。1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决。1.01元代表议案1中子议案(1)董事候选人刘海涛先生,1.02元代表议案1中子议案(2)董事候选人叶茂新先生,依此类推。2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案(1),2.02元代表议案2中子议案(2),依此类推。

    对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    4)在“委托股数”项下填报表决意见。

                          表决意见种类    对应申报股数
                               同意            1股
                               反对            2股
                               弃权            3股

    5)确认投票委托完成。

    4.注意事项

    1)投票不能撤单；

    2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；

    3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

    二、采用互联网投票的投票程序

    登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。

    1.办理身份认证手续

    身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的,请登陆网址：http://www.szse. cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

    申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

    2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    3.股东进行投票的时间

    本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年8月14日下午15:00,网络投票结束时间为2007年8月15日下午15:00。

    三、投票规则

    公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

    1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

    2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    经纬纺织机械股份有限公司

    董事会

    二〇〇七年七月六日