本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经纬纺织机械股份有限公司("本公司")于2006年6月5日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2006年6月6日上午举行第四届董事会临时会议。会议由刘海涛董事长主持，应到董事13名，实际出席会议的董事13名，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议了公司第一大股东中国纺织机械(集团)有限公司于2006年6月5日提交董事会的关于"增加临时提案的建议"，并全票通过如下决议：

    同意在本公司2005年度股东大会上增加一项提案作为本次股东大会第七项议案：关于修改《公司章程》及附件的议案，以按照中国证券监督管理委员会发布的《关于印发〈上市公司章程指引(2006年修订)〉的通知》(证监字[2006]38号)及《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》(证监字[2006]21号)的有关要求对原《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订。股东大会的其他事项均不变。