本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    经纬纺织机械股份有限公司(下称"公司")于2006年4月1日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2006年4月18日上午在北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第四届董事会第十二次会议。会议应到董事13名，实际出席的董事13名，公司7名监事及高管人员列席了会议，符合公司法和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以13票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：

    一、审议通过公司2005年年度报告及其摘要。

    二、审议通过公司2005年利润分配预案，提交2005年年度股东大会批准。

    公司2005年年度的利润分配预案为；

    1、建议按中国会计准则计算的可分配利润作为基数进行利润分配。

    2、按中国会计准则及制度，本公司2005年度实现净利润人民币136,242千元，根据公司章程，提取10%的法定盈余公积金人民币13,624千元，提取10%的法定公益金人民币13,624千元，当年形成可分配利润人民币108,994千元，加年初未分配利润人民币345,422千元，实际可供股东分配利润为人民币454,416千元。拟提取任意盈余公积金人民币50,000千元，以总股本60380万股为基数，派发2005年末期股利每股人民币 0.05元(含税)，共计30,190 千元(含税)，剩余未分配利润人民币374,226千元结转以后年度。

    三、审议通过关于提请公司2005年年度股东大会授权公司董事会在取得中国有关政府机构批准后，于香港联合交易所有限公司购回不超过公司于有关股东大会通过本决议当日公司已发行H股股本总额10%的股份，并对公司章程作出相应修订的提案，并提交2005年年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会批准。

    四、审议通过关于续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)及普华永道中天会计师事务所(中国注册会计师)分别为公司截至2006年12月31日止年度之国际及国内核数师的提案，并提交2005年年度股东大会批准。

    五、审议批准舒红女士辞去本公司副总经理职务的辞呈。