本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006 年4 月13 日上午9 时

    2、召开地点：北京朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心701 室

    3、召集人：本公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：凡在2006 年3 月14 日登记在册的本公司A 股股东和H 股股东，可凭身份证或护照出席本公司2006 年度第一次临时股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

    二、会议审议事项

    1、审议及批准张杰先生辞去本公司董事职务，自本公司2006 年度第一次临时股东大会结束后生效；

    2、审议及批准颜甫全先生辞去本公司股东代表监事职务，自本公司2006 年度第一次临时股东大会结束后生效；

    3、审议及批准选举颜甫全先生为本公司执行董事，任期自本公司2006 年度第一次临时股东大会通过之日起至2007 年8 月15 日止，及授权本公司董事会决定其薪酬(颜甫全先生简历见附2)；

    4、审议及批准选举孙杰先生为本公司股东代表监事，任期自本公司2006 年度第一次临时股东大会通过之日起至2007 年8 月15 日止，及授权本公司监事会决定其薪酬(孙杰先生简历见附2)。

    (以上事项已经2005 年12 月30 日本公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，相关决议见2006 年1 月5 日《证券时报》。)

    三、会议登记方法

    1、登记时间：2006 年3 月15 日至3 月24 日

    2、登记地点：北京朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心701 室公司董事会秘书室

    3、登记方式：社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

    四、其他事项

    1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

    2、会议联系地址：北京朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心701室

    联系人：裘琳、李昀 邮 编：100016

    电 话：(010)84534078 传 真：(010)84534135-8612

    六、备查文件

    1、经纬纺织机械股份有限公司四届十一次董事会决议；

    2、经纬纺织机械股份有限公司四届十二次董事会决议；

    3、经纬纺织机械股份有限公司四届七次监事会决议。

    

经纬纺织机械股份有限公司董事会

    2006 年2 月22 日

    附1： 授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席经纬纺织机械股份有限公司2006 年度第一次临时股东大会，并代为行使大会表决权。受托人对本次股东大会所有议案行使表决权。

    委托人签名： ，委托人身份证号码： ，委托人持股数： ，

    委托人股东账户号： ， 受托人签名：

    受托人身份证号码： ， 委托日期：2006 年 月 日 (此授权委托书复印有效)

    附2： 颜甫全先生、孙杰先生简历

    颜甫全先生，1963年生，大学本科学历，在读博士，1984年毕业于中南财经大学会计系财务会计专业，现任中国恒天集团公司总会计师，中国纺织机械(集团)有限公司董事、总会计师，自2001年8月至今任本公司监事。颜先生自1992 年起历任衡阳纺机厂财务处处长、总会计师、厂长、中国纺织机械(集团)有限公司财务部部长、中国恒天集团公司副总会计师兼财务部部长等职。2005年3月至今任现职。

    孙杰先生，1961年生，大学学历，1983年毕业于中国人民大学历史系，现任中国恒天集团公司人力资源部部长。孙先生自1995年起历任中国纺织机械(集团)有限公司办公室主任、总经理助理兼人事部部长、纪委委员等职，2005年12月至今任现职。