本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    经纬纺织机械股份有限公司(以下简称"本公司" )第四届监事会第七次会议于2005年12月30日下午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行,会议应到监事7名,实到监事7名。会议审议并一致通过如下决议:
    决定将如下事项提交拟召开的本公司临时股东大会审议批准:
    1、批准颜甫全先生辞去本公司股东代表监事职务;
    2、选举孙杰先生为本公司股东代表监事,任期自临时股东大会通过之日起至2007年8月15日本公司第四届监事会监事任期届满时止。
    有关临时股东大会通知本公司将另行公告。
    
经纬纺织机械股份有限公司监事会    2006年1月5日