本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    经纬纺织机械股份有限公司("本公司")于2005年12月19日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2005年12月30日下午在中国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层会议室举行第四届董事会第十一次会议。会议由范新民副董事长主持，应到董事13名，亲自出席会议的董事11名，张杰董事因另有公务未能出席会议，干晓劲董事因接到会议通知至会议召开期间一直因公务在国外无法对会议议案作出准确判断，委托王曾敬董事代为出席会议并对本次会议所有议案投弃权票。监事会成员和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议以11 票赞成、0 票反对、1 票弃权通过如下第1、3、4项议案；以8 票赞成、0 票反对、4 票弃权(叶茂新、姚育明、张建国弃权，但未说明原因)审议通过如下第2项议案，形成如下决议：

    1、审议批准张杰先生因工作变动原因辞去本公司董事长职务；

    2、选举刘海涛先生为本公司董事长，任期自本次会议通过之日起至2007年8月15日本公司第四届董事会董事任期届满时止；

    (有关刘海涛先生的简历请参见本公司2004年年度报告，惟自2005年10月起刘海涛先生已就任中国纺织机械(集团)有限公司副董事长、总经理、党委副书记)；

    3、选举叶茂新先生为本公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至2007年8月15日本公司第四届董事会董事任期届满时止；

    (有关叶茂新先生的简历请参见本公司2004年年度报告)；

    4、同意张杰先生辞去本公司董事职务，并补选颜甫全先生为本公司董事候选人，提交股东大会审议批准；

    5、决定召开临时股东大会，将如下事项提交临时股东大会审议批准：

    (1)审议批准张杰先生因工作变动原因辞去本公司董事职务；

    (2)批准选举颜甫全先生为本公司董事，任期自临时股东大会通过之日起至2007年8月15日本公司第四届董事会董事任期届满时止；

    本公司独立非执行董事就提名颜甫全先生为公司董事候选人发表了独立意见，认为：颜甫全先生具备与其行使职权相应的任职条件，同意将颜甫全先生作为公司董事候选人提交临时股东大会审批。

    有关临时股东大会通知本公司将另行公告。

    特此公告