（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

    经纬纺织机械股份有限公司(下称本公司)于1998年8月15 日上午在中国北京市 建国路99号中国服装大厦1508室举行临时股东大会。出席会议的股东代表4名,代表 股份223,592,480股,占本公司总股本的52.76％,符合本公司章程规定。经审议, 本 次股东大会以全票通过以下决议:

    1.选举本公司第二届董事会成员

    下列人士当选为执行董事:尹守恩先生、刘世同先生、丛劲舟先生、刘红先生、 吴忠信先生、李少平先生、范新民先生、叶茂新先生、姚育明先生。

    下列人士当选为非执行董事:张彦宁先生、傅廷美先生。

    2.选举本公司第二届监事会成员

    下列人士当选为股东代表监事:顾佩女士、张杰先生、鲍善军先生。

    上述监事将与由本公司员工民主选举产生的两名监事和礼钊先生(附简历)和从 永发先生(附简历)共同组成本公司第二届监事会;

    3.通过本公司第二届董事会成员的薪酬方案

    自1998年8月15日起的三个年度,董事长的各年薪酬分别为人民币45,000元、人 民币49,500元和人民币56,700元。此外,董事长每完成一年的服务后有权收取花红, 于1998年8月15日起的三个年度,其各年花红金额应分别为不多于人民币24,600元、 27,600元和31,400元。

    自1998年8月15日起的三个年度,其余执行董事的各年薪酬分别为人民币36,000 元、人民币40,500元和人民币45,000元。此外, 董事每完成一年的服务后有权收取 花红,于1998年8月15日起三个年度,其各年花红金额应分别为不多于人民币21, 300 元、23,700元和26,800元。

    4.通过本公司第二届监事会成员的薪酬方案

    自1998年8月15日起三个年度,监事的各年薪酬分别为人民币18,000元、人民币 20,400元和人民币23,000元。此外,该监事每完成一年的服务后有权收取花红 , 于 1998年8月15日起的三个年度,其各年花红金额应分别为不多于人民币12,400元、13, 900元和15,800元。

    自1998年8月15日起,殷俊德先生、常俊传女士、杨东辉先生、刘敬仑先生、罗 伟森先生、吴剑女士因其与本公司之服务协议到期而不再担任本公司执行董事, 陈 葆心女士亦不再担任本公司非执行董事,关学锋先生、 张松芳女士因其与本公司之 服务协议到期不再担任本公司监事, 董事会谨对他们任职期间对董事会及本公司的 贡献表示谢意。

    附:职工代表监事简历

    和礼钊先生,1946年生,经济师,1986年毕业于山西广播电视大学企业管理班,和 先生曾担任山西省晋中拖拉机厂副厂长、第一副厂长、经纬厂生产计划处副处长、 处长、本公司生产调度中心主任等职。

    从永发先生,1957年生,政工师,1987年毕业于中国纺织政工大学,主修党政事务 管理,现任本公司铸造厂党总支书记兼副厂长,从先生历任经纬厂铸造厂工会主席、 经纬厂铸造厂党总支书记,1995年起任现职。