广西红日股份有限公司2001年度第七次临时股东大会于2001年12月 25日上午9 时在广西梧州市新兴二路137号公司所在地办公大楼五楼会议室召开。 股东代表和 本公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,会议由梁国坚先生主持。 出席大会 的股东和授权代表8人,代表股份6353.895万股,占公司总股本10713.75万股的59.31 ％,本次大会的内容以及大会召集、召开的方式、 程序均符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。经大会审议表决：以6353.895万股赞成( 占出 席股东大会股份的100％),0股反对,0股弃权, 通过了《关于变更公司办公地址及修 改公司章程第五条内容的议案》。

    特此公告。