广西康达(集团)股份有限公司董事会三届十九次会议于2001年11月9 日以通讯 表决方式召开，应到会的董事9名，实际出席会议的董事7名，委托表决的董事1名， 缺席的董事1名。经审议表决，8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了：

    1.《关于变更公司办公地址及修改公司章程第五条内容的议案》；

    公司办公地址由原“广西壮族自治区梧州市北环路12号”变更为“广西壮族自 治区梧州市新兴二路137号”，此议案需提交股东大会审议表决。

    2.《关于同意张忆军先生辞去公司董事职务的议案》，此议案需提交股东大会 审议表决。

    特此公告。