广西康达（集团）股份有限公司董事会三届十次会议于2001年8月1日在广西梧 州市北山饭店七楼会议室召开。应到会的董事6名,实际到会的董事3名,委托表决的 董事2名,缺席会议的董事1名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议以5票 赞成,0票反对,0票弃权,通过了如下决议：

    1、《公司2001年中期报告及摘要》

    2、《公司2001年中期利润分配预案》

    公司报告期内共计亏损11,249,069.09元,按《公司章程》规定不提取法定公积 金和法定公益金,加上年初未分配利润－104,659,045.04元,实际可供股东分配的利 润合计为－115,908,114.13元,董事会拟决定：2001年中期不进行利润分配,也不进 行公积金转增股本。

    3、《关于同意陈鸿兴先生辞去公司总裁职务的议案》

    4、《关于聘任邝健雄先生为公司总裁职务的议案》

    特此公告。