广西康达(集团)股份有限公司董事会三届九次会议于2001年7月20日至23 日以 通讯表决方式召开。应到会的董事6人，实际到会的董事4人，委托他人代出席会议 的董事2人。会议审议并形成了如下决议，6票赞成，0票反对，0票弃权，通过了：

    1、《关于增补梁国坚为康达公司第三届董事会董事的提案》；

    2、《关于增补邝健雄为康达公司第三届董事会董事的提案》；

    3、《关于增补张忆军为康达公司第三届董事会董事的提案》；

    4、《关于增补韦盛信为康达公司第三届董事会董事的提案》；

    5、《关于增补张南生为康达公司第三届董事会董事的提案》；

    6、《关于陈鸿兴先生辞去董事职务的提案》；

    7、《关于郑晓民先生辞去董事职务的提案》；

    8、《关于叶少光先生为董事会临时召集人的提案》；

    9、《关于提议授权董事会制订重组方案的提案》；

    10、《关于提议授权董事会进行资产处置的提案》，具体内容为：

    授权董事会在重组过程中有权处置帐面金额在5000万元以内的资产。

    11、《关于召开2001年度第三次临时股东大会的议案》；

    12、《关于监事会提交的企业改革方案》，具体内容为：

    (1)申请“自谋职业”的职工，必须是个人书面报告申请， 经公司研究批准， 按照“分期分批，逐步实施”的办法执行。未获得批准的员工，仍要坚守工作岗位， 做好各项工作。

    (2)已批准内退的员工，暂不在今次“自谋职业”分流范围。

    (3)本次分流的一次性就业补助金的补助标准为：

    1公司工龄(从92年公司成立算起)，每年按现行月工资收入，最低为每年 1200 元。

    2其余工龄：每年700元。

    3职工社会医疗保险补助金每年200元(按公司工龄计算)。

    (4)获批准自谋职业的员工，除享受上述补助外，与公司签有劳动合同的， 合 同到期仍按《劳动合同》有关规定给予补偿。未到期要求提前终止《劳动合同》的， 发给三个月工资为生活补助费。

    (5)经个人申请，公司批准的自谋职业员工， 经批准后与公司签定解除关系约 定，档案转交有关部门保管。公司将本人的养老保险及医疗统筹缴费证交由本人负 责缴费。

    (6)现职的女职工45岁、男职工50岁以上的 (离退休还差二年内的不在此范围) 可以申请“自谋职业”或按公司有关规定办理“内退”。

    (7)本办法解释权在公司。

    13、《关于监事会提交的员工签订劳动合同期限的议案》。

    特此公告。

    

广西康达(集团)股份有限公司

    董事会

    2001年7月24日

    附：增补董事候选人简历

    梁国坚，男，汉族，1956年出生，大学本科学历。历任梧州市人民医院医生、 梧州中港美容医师。现任广西索芙特股份有限公司董事长、广州市天街小雨化妆品 有限公司董事长。

    邝健雄，男，汉族。1960年出生，大学本科学历。历任梧州日报社记者，梧州 电子物资器材公司经理。现任广州市天街小雨化妆品有限公司副总经理。

    张忆军，男，汉族，1957年出生，大学本科学历。历任广东省经委科长、律师、 澳斯达(湖南)物业投资有限公司董事长、澳斯达联合有限公司总经理、云南德隆森 林资源有限公司董事长、中企资产托管经营有限公司董事、中企资产托管经营有限 公司广东分公司总经理。

    韦盛信，男，汉族，1964年出生，硕士研究生学历。( 学习经历： 1981 年— 1985年湖南财经学院本科毕业，获经济学学士学位。1985年—1988年中国人民银行 总行研究生部毕业生，获经济学士硕士学位。工作经历：1988年—1994年中国人民 保险公司广东省分公司；1995—1996年广州南华西企业集团有限公司先后任职；集 团公司金融部投资策划部经理、金融部助理经理、集团公司总经理助理兼驻北京办 事处主任。1996年—2000年广州南华西实业有限公司任副总经理，主管投资发展部、 证券部、资产营运部。2001年至今梁士集团(香港)有限公司金融投资部副总经理， 熟悉证券市场的理论、政策与实务，有丰富的投资银行经验及企业管理经验，具有 团队精神和创新能力，有较强的组织协调管理能力。

    张南生，男，汉族，1961年出生，大专学历。1993年—1996年梧州远东美容保 健用品有限公司任副总经理，1996年至今广西麦得益食品工业有限公司董事长。