广西康达(集团)股份有限公司董事会决定召开公司2001年度第三次临时股东大 会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年8月23日上午9时整

    二、会议地点：广西梧州市北环路12号北山饭店五楼会议室

    三、会议内容：

    1、审议表决《关于增补梁国坚为康达公司第三届董事会董事的提案》；

    2、审议表决《关于增补邝健雄为康达公司第三届董事会董事的提案》；

    3、审议表决《关于增补张忆军为康达公司第三届董事会董事的提案》；

    4、审议表决《关于增补韦盛信为康达公司第三届董事会董事的提案》；

    5、审议表决《关于增补张南生为康达公司第三届董事会董事的提案》；

    6、审议表决《关于陈鸿兴先生辞去董事职务的提案》；

    7、审议表决《关于郑晓民先生辞去董事职务的提案》；

    8、审议表决《关于提议授权董事会制订重组方案的提案》；

    9、审议表决《关于提议授权董事会进行资产处置的提案》。

    四、出席会议对象：

    1、截止2001年8月16日下午3 点收市时在深圳证券结算有限公司登记在册的本 公司股东；

    2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席；

    3、本公司董事、监事及高管人员。

    五、登记办法：

    1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、 法定代表人资格证明、 股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

    2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

    3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。 异 地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证 复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

    4、登记时间：2001年8月20日—8月21日上午9时至11时30分，下午14时30分至 16时30分；

    5、登记地点：广西梧州市北环路12号北山饭店二楼201室。

    六、其他事项

    1、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址：广西梧州市北环路12号北山饭店二楼201室。

    电话：(0774)2831582，传真：(0774)2831582

    邮编：543000，联系人：李小姐