广西康达(集团)股份有限公司2001年度第二次临时股东大会于2001年6月7日上 午9时在广西梧州市北山饭店五楼会议室召开。股东代表和本公司董事、监事、 高 级管理人员出席了会议，会议由陈鸿兴先生主持。出席大会的股东和授权代表10人， 代表股份6354.495万股，占公司总股本10713.75万股的59.32％， 本次大会的内容 以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。

    一、经大会审议表决，以6354.495万股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0 股反对(占出席股东大会股份的0％)，0股弃权(占出席股东大会股份的0％)， 通过 了《关于修改公司章程第十三条内容的议案》；

    二、经大会审议表决，以3243.495万股赞成(占出席股东大会股份的51.05％)， 0股反对(占出席股东大会股份的0％)，3111万股弃权(占出席股东大会股份的48.95 ％)，未能通过《关于修改公司章程第六十七条内容的议案》；

    三、经大会审议表决，以6354.495万股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0 股反对(占出席股东大会股份的0％)，0股弃权(占出席股东大会股份的0％)， 通过 了《关于修改公司章程第九十四条中第(八)条内容的议案》。

    特此公告。