本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2007 年6 月18 日,索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会五届六次会议的通知,会议于2007 年6 月27 日在广州市中山六路218 号捷泰广场十七楼会议室召开。应出席会议的董事9 人,实际出席会议的董事9 人,出席会议的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经到会的董事审议表决,通过了如下决议：

    一、9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司治理自查报告及整改计划》。

    二、9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司信息披露事务管理制度》。

    三、9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司内部控制制度》。

    四、9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司接待和推广工作制度》。

    五、8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于广西集琦医药有限责任公司签订全国总代理经销协议的议案》。

    本议案的详细内容详见《索芙特股份有限公司关联交易公告》,由于议案涉及的交易构成关联交易,董事长梁国坚先生作为关联人回避了本议案的表决。本议案尚须提交公司2007 年第三次临时股东大会审议表决。

    六、8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于广西松本清化妆品连锁有限公司收购广州市靓本清超市有限公司51%股权的议案》。

    本议案的详细内容详见《索芙特股份有限公司关联交易公告》,由于议案涉及的交易构成关联交易,董事长梁国坚先生作为关联人回避了本议案的表决。本议案尚须提交公司2007 年第三次临时股东大会审议表决。

    七、9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任陈永林先生为公司投资总监的议案》。

    为了进一步规范公司的对外投资行为,充分发挥公司投资管理的职能,今后公司所有对外投资都要根据企业的长远规划和市场预测,对投资事项进行初审并作出可行性分析报告,然后提交公司董事会审议。为此,公司董事会聘任陈永林先生为公司的投资总监,投资总监对公司的投资管理工作负责。

    八、9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开公司2007 年第三次临时股东大会的议案》。

    特此公告。

    索芙特股份有限公司董事会

    二OO 七年六月三十日

    附简历：

    陈永林,男,汉族,1966 年出生,大学本科学历,中共党员,经济师职称。历任建设银行梧州分行投资管理科科员、办公室综合秘书、房地产信贷部副主任(主持全面工作)、办公室副主任、广西建设信托投资公司梧州办事处副经理、广西建设信托投资公司梧州证券交易营业部总经理、建设银行梧州分行办公室主任；广西信托投资公司梧州办事处副主任(副处级)；广西康达(集团)公司华东总部总经理兼杭州分公司经理、资产重组办公室副主任、经营管理部经理；索芙特(集团)有限公司投资管理中心高级项目经理、索芙特(集团)公司总裁助理；曾当选为梧州金融学会常务理事、副秘书长、副会长等职务。现与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。