本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2007年3月15日,索芙特股份有限公司监事会根据监事会主席陈小颜女士的提议,以书面的方式向公司全体监事发出召开监事会五届二次会议的通知,会议于2007年3月25日在广西梧州市新兴二路137号本公司办公大楼三楼会议室召开。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经到会的监事审议表决,通过了如下决议:
    一、3票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2006年年度报告及摘要》;
    二、3票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2006年度监事会工作报告》;
    三、3票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2006年度财务决算报告》;
    四、3票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2006年度利润分配预案》;
    特此公告。
    索芙特股份有限公司监事会
    二OO七年三月二十八日