本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2007年1月30日上午9时30分

    3、会议地点：广西梧州市新兴二路137号索芙特办公大楼会议室。

    4、会议召开方式：现场召开

    二、会议审议事项：

    1、《关于修改公司章程第六条、第十九条及第一百二十二条内容的议案》；

    2、《关于董事会换届选举的议案》；

    3、《关于监事会换届选举的议案》；

    公司选举董事、监事采用累积投票制。股东在投票选举董事、监事时,股东所持有的每一股份拥有与应选出的董事、监事人数相等的投票权,股东既可以把全部的投票权集中选举一人,亦可分散选举数人。公司根据董事、监事候选人所获投票权的高低依次决定董事、监事的选聘,直至聘满全部董事、监事为止。

    三、会议出席对象：

    1、截止2007年1月25日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；

    3、本公司董事、监事及高管人员。

    四、会议登记办法

    1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

    2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡；

    3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；

    4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股票账户卡；

    5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

    异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。

    6、登记时间：2007年1月29日上午9时至12时,下午13时30分至15时；

    7、登记地点：广西梧州市新兴二路137号索芙特办公大楼三楼证券部。

    六、其他事项

    1、会期半天,参会股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址：广西梧州市新兴二路137号索芙特办公大楼三楼证券部。

    电话：(0774)3863880,传真：(0774)3863582

    邮编：543002,联系人：李小姐

    索芙特股份有限公司董事会

    二○○七年一月十二日

    附件

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席索芙特股份有限公司2007年第一次临时股东大会。

    代理人姓名：

    代理人身份证号码：

    委托人证券帐号：

    委托人持股数：

    委托书签发日期：

    委托有效期：

    表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效)：1、具有全权表决权( )；2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权( )；3、具有对本次股东大会部分议案的表决权( )。(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

    委托人签名(法人股东加盖单位印章)：