广西康达(集团)股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月26日上午9时在广 西梧州市北山饭店五楼会议室召开。股东代表和本公司董事、监事、高级管理人员 出席了会议,会议由陈鸿兴先生主持。出席大会的股东和授权代表10人 , 代表股份 6354.495万股,占公司总股本10713.75万股的59.32％, 本次大会的内容以及大会召 集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。

    一、经大会审议表决,以4229.495万股赞成(占出席股东大会的66.56％),0万股 反对(占出席股东大会的0％),2125万股弃权(占出席股东大会股份的33.44％),通过 了《公司2000年年度报告及摘要》。

    二、经大会审议表决,以4229.495万股赞成(占出席股东大会的66.56％),0万股 反对(占出席股东大会的0％),2125万股弃权(占出席股东大会股份的33.44％),通过 了《公司2000年度董事会工作报告》；

    三、经大会审议表决,以4229.495万股赞成(占出席股东大会的66.56％),0万股 反对(占出席股东大会的0％),2125万股弃权(占出席股东大会股份的33.44％),通过 了《公司2000年度监事会工作报告》；

    四、经大会审议表决,以4229.495万股赞成(占出席股东大会的66.56％),0万股 反对(占出席股东大会的0％),2125万股弃权(占出席股东大会股份的33.44％),通过 了《公司2000年度总裁业务报告》；

    五、经大会审议表决,以4229.495万股赞成(占出席股东大会的66.56％),0万股 反对(占出席股东大会的0％),2125万股弃权(占出席股东大会股份的33.44％),通过 了《公司2000年度财务决算报告》；

    六、经大会审议表决,以6354.495万股赞成(占出席股东大会的100％),0万股反 对(占出席股东大会的0％),0万股弃权(占出席股东大会股份的0％), 通过了《公司 2000年度利润分配预案》；

    七、经大会审议表决,以6354.495万股赞成(占出席股东大会的100％),0万股反 对(占出席股东大会的0％),0万股弃权(占出席股东大会股份的0％), 通过了《广西 康达(集团)股份有限公司法人治理实施细则》；

    八、经大会审议表决,以6354.495万股赞成(占出席股东大会的100％),0万股反 对(占出席股东大会的0％),0万股弃权(占出席股东大会股份的0％), 通过了《广西 康达(集团)股份有限公司规范关联交易实施细则》；

    九、经大会审议表决,以6354.495万股赞成(占出席股东大会的100％),0万股反 对(占出席股东大会的0％),0万股弃权(占出席股东大会股份的0％), 通过了《关于 调整公司董(监)事津贴的方案》。

    特此公告。