本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年12月28日,索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会四届四十三次会议的通知,会议于2007年1月9日在广州市中山六路218号捷泰广场十七楼会议室召开。应出席会议的董事6人,实际出席会议的董事5人,向力董事委托邝健雄董事出席会议并投票表决,出席会议的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经到会的董事审议表决,通过了如下决议：

    一、6票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于修改公司章程第六条、第十九条及第一百二十二条内容的议案》。

    鉴于公司2006年非公开发行股票已发行完毕,公司股本已由原17999.10万股增至23999.10万股,同时因公司业务发展需要,需对公司章程第六条、第十九条及第一百二十二条内容进行如下修改：

    公司章程第六条内容：由“公司注册资本为人民币17999.10万元”变更为“公司注册资本为人民币23999.10万元”。

    公司章程第十九条内容：由“公司股份总数为17999.10万股” 变更为“公司股份总数为23999.10万股”。

    公司章程第一百二十二条内容：由“公司董事会由六名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。董事会应具备合理的专业结构,董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。” 变更为“公司董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。董事会应具备合理的专业结构,董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。”

    二、6票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于董事会换届选举的议案》。

    鉴于公司第四届董事会任期已满,董事会建议召开临时股东大会进行董事会换届选举。经过充分协商,公司第四届董事会拟提名梁国坚先生、邝健雄先生、向力先生、钟振声先生、陈谨先生、张正勤先生、王炬先生、吴真先生、毕亚林先生为公司第五届董事会董事候选人,其中：王炬先生、吴真先生、毕亚林先生为独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须深圳证券交易所审核无异议后方可提交临时股东大会审议表决,上述董事候选人简历附后。

    三、6票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意柳俊涛先生辞去公司副总经理职务的议案》。

    四、6票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告。

    索芙特股份有限公司董事会

    二OO七年一月十二日

    董事候选人简历：

    梁国坚,男,汉族,1956年出生,大学本科学历。历任梧州市人民医院医生、梧州中港美容医师、广西索芙特科技股份有限公司董事长、广州市天街小雨化妆品有限公司董事长；现任本公司董事长。为本公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司的实际控制人,未持有本公司股份,没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    邝健雄,男,汉族,1960年出生,大学本科学历。历任梧州日报社记者、梧州电子物资器材供销公司董事长、总经理、广州市天街小雨化妆品有限公司副总经理；现任本公司副董事长、总经理。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    向 力,男,汉族,1964年出生,研究生学历。曾在冶金工业部长沙矿冶研究院从事科研工作,历任海南华侨旅业股份有限公司投资发展部经理及总经理助理、钦州港经济开发区管委会经济发展局局长、广西中航产业有限公司常务副总经理；现任本公司董事、副总经理。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    钟振声,男,汉族,1955年出生,大学本科学历,教授、研究生导师。1982年1月毕业于中山大学化学系,随后进入华南理工大学应用化学系任教师,主要从事精细化学品的研究开发工作,大学教龄20多年。历任华南理工大学化工学院副院长、华南理工大学基础化学实验中心主任、化工学院工会主席；现任本公司董事。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈谨,男,汉族,1969年出生,硕士研究生学历。历任江汉大学教师、协和石化集团(中国)有限公司信息中心市场研究员、丝宝集团主任、副经理、经理、副总经理职务；九鑫集团市场总监,武汉信诺天成营销策划有限公司总经理；现任本公司市场总监。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张正勤,男,汉族,1963年出生,工商管理硕士在读。历任河南信阳市高城县食品厂副厂长、河南信阳市商城县矿泉水饮料公司经理、河南郑州市中原塑料彩印厂生产厂长、广西梧州索芙特保健品有限公司监察部经理；现任本公司销售总监。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王 炬,男,汉族,1944年10月出生,中共党员,大学本科学历,副研究员。历任《梧州日报》副总编辑,中共梧州市委党校客座教授,梧州市经济体制改革委员会副主任、主任、党组书记,梧州市房改办主任,梧州市住房制度改革委员会副主任,广西体改研究会常务理事,广西市场经济研究会常务理事,广西房改研究会副会长；曾任梧州市蝶山区人大代表,梧州市人大代表,中共梧州市委员会委员；现任本公司独立董事。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    吴 真,男,汉族,1957年出生,1988年毕业于美国纽约雪城大学管理学院,硕士研究生学历,国际商务专家。历任中国五金矿产进出口公司天津分公司进货员、外销员,艾森贝克集团(UDI—Eisenberg Group)天津办事处经理、北京办事处总经理助理、美国公司总裁对华业务助理、集团总部亚洲部对华业务助理、泰国绿景国际有限公司 (Green View International Co., Ltd.) 董事(创办人)、董事长；现任本公司独立董事。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    毕亚林,男,汉族,19 年出生,法学学士,经济学博士,历任香港吴少鹏律师事务所中国内地法律顾问,广东三正律师事务所合伙人；现为广东天一星际律师事务所主任、广东省律师协会知识产权法律业务委员会委员、广州民营经济发展研究会副会长,广州现代经理人研究会副会长。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。