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    索芙特股份有限公司已于2005 年11 月4 日实施了公司股权分置改革方案。该方案中参与公司股权分置改革的原非流通股股东一致承诺：公司在股权分置改革实施后，若经营业绩无法达到设定目标，将按比例向流通股股东追送股份。由于公司2005 年度与2004 年度相比，净利润增长率只有6.74%，触发了追送股份的条件。现将实施追送股份的事宜公告如下：

    一、原非流通股股东追送股份承诺事项

    1、追送股份的触发条件：a.公司2005、2006、2007 三个会计年度每年的净利润分别与上一会计年度的净利润相比，增长率低于20%；或b.公司2007 会计年度的净利润与2004 会计年度的净利润相比较的增长率低于80%；或c.公司 2005～2007 会计年度中任一年度被出具非“标准无保留意见”的《年度审计报告》。

    上述情况中，2005～2007 三个会计年度的净利润以经审计数为准，净利润增长率的计算按照四舍五入原则，精确至小数点后二位。

    2、追送股份数量及比例：6,480,182 股(各参与本次股权分置改革的非流通股股东按照所持非流通股份占索芙特非流通股份总数的比例分别承担)。如果期间公司有送股、转增股本或缩股的情况，送股数量在6,480,182 股的基础上同比例增减，本次追送比例为10 送0.714286 股。

    3、追送股份时间：公司董事会将在触发追送股份条件的公司《年度报告》公告后二十个工作日内，执行本追送股份承诺。

    4、追送股份对象：触发追送股份条件年度的公司《年度报告》公告日后的股权登记日登记在册的持有无限售条件股份的高管人员及所有无限售条件的流通股股东。承诺期内，追送部分的股份将进行锁定。

    二、追送对价股份变更登记日

    本次追送对价股份的变更登记日为：2006 年3 月22 日。

    三、获得追送对价股份的范围和对象

    获得追送股份的范围和对象：截止 2006 年3 月22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有无限售条件的高管人员及所有无限售条件的流通股股东。

    四、追送对价股份实施办法

    1、高管人员及所有无限售条件的流通股股东本次获得的追送对价股份不需要纳税。

    2、高管人员及所有无限售条件的流通股股东获得追送对价股份到账日期：2006 年3 月23 日。

    3、追送对价股份上市交易日：2006 年3 月23 日。

    4、追送对价股份上市流通首日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    5、本次追送对价股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据追送对价股份承诺事项实施股份变更登记，获得追送对价股份的股东持股数按比例自动计入账户。每位获得追送对价股份股东按所获追送对价股份比例计算后不足一股的部分的处理方法，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

    五、实施追送对价股份后公司股本结构的变化情况

    单位：股

                                  本次追送股份前        本次追送股份后
                                 数量   比例(%)          数量   比例(%)
    一、有限售条件股份     89,279,064     49.60    82,799,638     46.00
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其它内资持股        89,268,480     49.60    82,788,298     46.00
    其中：
    境内法人持股           89,268,480     49.60    82,788,298     46.00
    境内自然人持股
    4、外资持股
    5、高管股份                10,584    11,340
    二、无限售条件股份     90,711,936     50.40    97,191,362     54.00
    1、人民币普通股        90,711,936     50.40    97,191,362     54.00
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其它
    三、股份总数          179,991,000       100   179,991,000       100

    六、实施本次追送对价股份后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等指标全部保持不变。

    七、实施本次追送对价股份后，原非流通股股东持股变化情况

    单位：股

                                                            追送股份前                         追送股份后
    序号             有限售条件股东名称   持有有限售条件股份数量   比例(%)   持有有限售条件股份数量   比例(%)
    1        广西索芙特科技股份有限公司               39,758,357     22.09               36,872,215     20.49
    2              广东通作投资有限公司               24,971,479     13.87               23,158,749     12.87
    3              中国东方资产管理公司                9,764,655      5.43                9,055,819      5.03
    4                海口八达进出口公司                5,838,678      3.24                5,414,837      3.01
    5          杭州天安经济开发有限公司                3,905,863      2.17                3,622,328      2.01
    6          南宁仁和商贸有限责任公司                2,695,045      1.50                2,499,406      1.39
    7      广州市天街小雨化妆品有限公司                1,627,442      0.90                1,509,303      0.84
    8        深圳市桂兴贸易发展有限公司                  451,127      0.25                  418,379      0.23
    9                      梧州市电池厂                  255,834      0.14                  237,262      0.13
                                   合计               89,268,480                         82,788,298

    八、咨询联系办法

    联系地址：广西梧州市新兴二路137 号索芙特股份有限公司证券部

    邮政编码：543002

    联系人：李江枫、李健宁

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