2005年2月11日，索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会四届三十三次会议的通知，会议于2005年2月22-23日在广州市中山六路218号捷泰广场十七楼会议室召开。应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经到会的董事审议表决，通过了如下决议：

    一、6票同意，0票反对，0票弃权通过了：《公司2005年年度报告及摘要》；

    二、6票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《公司2005年度董事会工作报告》；

    三、6票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《公司2005年度总经理工作报告》；

    四、6票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《公司2005年度财务决算报告》；

    五、6票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《公司2005年度利润分配预案》；

    经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司2005年度实现利润78,478,886.59元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积金7,847,888.66元，提取5%法定公益金3,923,944.33元；子公司广西红日娇吻洁肤用品有限公司提取10%储备基金和10%企业发展基金共计11,883,754.38元，加上年初未分配利润87,213,574.23元，本年度可供分配的利润为142,036,873.45元。减去2005年6月份实施分红方案应付股利7,499,625.00元以及转作股本的股利29,998,500元后，2005年度未分配利润为104,538,748.45元。根据公司的实际情况，董事会决定公司2005年年度利润分配预案为：本年度利润不分配，也不用资本金公积金转增股本。

    本预案需提交2005年度股东大会审议表决。

    六、6票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《关于召开2005年度股东大会的议案》；

    七、6票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《关于同意邓永光先生因其个人原因辞去公司证券事务代表的议案》。

    特此公告。