公司于2005年9月26日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《索芙特股份有限公司关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称"《管理办法》")以及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现公告公司股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。

    一、会议召开的基本情况

    1.会议召开时间

    现场会议召开时间为：2005年10月27日13时30分

    网络投票时间为：

    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月25日～2005年10月27日，每日9：30～11：30、13:00～15:00。

    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月25日～2005年10月27日15：00之间的任意时间。

    2.股权登记日：2005年10月20日。

    3.现场会议召开地点：广西梧州市新兴二路137号索芙特股份有限公司五楼会议室。

    4.会议召集：公司董事会

    5.会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票(以下简称"征集股票")相结合的方式。本次相关股东会议将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    6.参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

    7.提示公告：本次相关股东会议召开前，公司共发布两次召开本次相关股东会议的提示性公告，时间分别为10月21日和10月25日。

    8.会议出席对象

    (1)凡2005年10月20日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件一)，或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

    9.公司股票停牌、复牌事宜公司股票于股权登记日次日开始停牌。如果公司股权分置改革方案未获相关股东会议表决通过，则相关股东会议表决结果公告后次一交易日复牌。如果公司股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

    二、相关股东会议审议事项

    本次相关股东会议审议的事项为：《索芙特股份有限公司股权分置改革方案》。

    根据中国证监会发布的《管理办法》的规定，本次股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1.流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。

    2.流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据《管理办法》的规定，本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议方案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见本公告的第五部分内容。

    根据《管理办法》的规定，公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见2005年9月26日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的《征集投票权报告书》或本通知第六部分内容。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

    (3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    (5)如果同一股份通过网络投票时，既在深圳证券交易所交易系统上投票，又在深圳证券交易所互联网上投票，以互联网上投票为准。

    3.流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2)充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过, 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。

    四、 本次相关股东会议现场会议的登记方法

    1.登记时间：2005年10月21日9：00～17：00

    2.登记方式：

    (1)自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；

    (2)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

    (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

    授权委托书必须在相关股东会议召开前24小时送达或传真至公司证券部。

    3.登记地点：索芙特股份有限公司证券部

    通讯地址：广西梧州市新兴二路137号

    邮政编码：543002

    联系电话：0774－3863880

    指定传真：0774－3863582

    联 系 人：李江枫、李健宁

    信函上请注明"相关股东会议"字样。

    4.其他事项：

    本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通自理。

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

    1.采用交易系统投票的程序

    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月25日～2005年10月27日每日9：30～11：30和13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)股东投票代码：360662，投票简称为"索芙投票"

    (3)股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入投票；

    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

    议案                                     申报价格
    《索芙特股份有限公司股权分置改革方案》     1.00元

    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

    2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要在通过交易系统激活成功半天后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

    (3)投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月25日至2005年10月27日15:00之间的任意时间。

    六、董事会征集投票权程序

    1.征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年10月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。

    2.征集时间：自2005年10月21日至2005年10月26日(每日9时-17时)。

    3.征集方式：采用公开方式在指定的报刊(《证券时报》)和网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

    4.征集程序：请详见公司于2005年9月26日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《索芙特股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

    

索芙特股份有限公司董事会

    2005年10月25日

    附件一：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席索芙特股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    授权范围：

    签署日期： 年 月 日