本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议没有增加新提案，没有否决或修改提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年4月21日上午9时30分。

    2、召开地点：梧州市新兴二路137号索芙特办公大楼五楼会议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

    4、召集人：董事会

    5、主持人：梁国坚董事长

    6、本次大会的内容以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）10人，代表股份9386.6654万股，占公司有表决权总股份14999.25万股的62.58%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人）6人，代表股份1201.2224万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数5400.15万股的22.24%。其中：现场出席股东大会的社会公众股股东0人，通过网络投票的社会公众股股东6人，代表股份1201.2224万股，占公司社会公众股股东表决权总数5400.15万股的22.24%。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：

    1、审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》。

    同意9386.6654万股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股，其中：社会公众股股东的表决结果为：同意1201.2224万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    2、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》。

    同意9386.6654万股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股，其中：社会公众股股东的表决结果为：同意1201.2224万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    3、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。

    同意9386.6654万股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股，其中：社会公众股股东的表决结果为：同意1201.2224万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    4、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》。

    同意9386.6654万股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股，其中：社会公众股股东的表决结果为：同意1201.2224万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    5、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》。

    同意9386.6654万股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股，其中：社会公众股股东的表决结果为：同意1201.2224万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    6、审议通过了《索芙特股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

    同意9386.6654万股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股，其中：社会公众股股东的表决结果为：同意1201.2224万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    7、审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》。

    同意8336.6654万股，占出席会议所有股东所持表决权88.81%，反对0股，弃权1050万股，占出席会议所有股东所持表决权11.19%，其中：社会公众股股东的表决结果为：同意1201.2224万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    8、审议通过了《申请发行可转换公司债券的方案》,逐项表决情况如下：

    （1）发行规模及票面金额。

    同意8336.6654万股，占出席会议所有股东所持表决权88.81%，反对0股，弃权1050万股，占出席会议所有股东所持表决权11.19%，其中：社会公众股股东的表决结果为：同意1201.2224万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    （2）债券期限和利率。

    同意8336.6654万股，占出席会议所有股东所持表决权88.81%，反对0股，弃权1050万股，占出席会议所有股东所持表决权11.19%，其中：社会公众股股东的表决结果为：同意1201.2224万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    （3）还本付息的期限和方式。

    同意8336.6654万股，占出席会议所有股东所持表决权88.81%，反对0股，弃权1050万股，占出席会议所有股东所持表决权11.19%，其中：社会公众股股东的表决结果为：同意1201.2224万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    （4）转股价格的确定及调整原则。

    同意8336.6654万股，占出席会议所有股东所持表决权88.81%，反对0股，弃权1050万股，占出席会议所有股东所持表决权11.19%，其中：社会公众股股东的表决结果为：同意1201.2224万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    （5）向下修正条款。

    同意8336.6654万股，占出席会议所有股东所持表决权88.81%，反对0股，弃权1050万股，占出席会议所有股东所持表决权11.19%，其中：社会公众股股东的表决结果为：同意1201.2224万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    （6）转股期。

    同意8336.6654万股，占出席会议所有股东所持表决权88.81%，反对0股，弃权1050万股，占出席会议所有股东所持表决权11.19%，其中：社会公众股股东的表决结果为：同意1201.2224万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    （7）赎回条款及回售条款。

    同意8336.6654万股，占出席会议所有股东所持表决权88.81%，反对0股，弃权1050万股，占出席会议所有股东所持表决权11.19%，其中：社会公众股股东的表决结果为：同意1201.2224万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    （8）发行方式及对原股东的配售安排。

    同意8336.6654万股，占出席会议所有股东所持表决权88.81%，反对0股，弃权1050万股，占出席会议所有股东所持表决权11.19%，其中：社会公众股股东的表决结果为：同意1201.2224万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    （9）决议有效期。

    同意8336.6654万股，占出席会议所有股东所持表决权88.81%，反对0股，弃权1050万股，占出席会议所有股东所持表决权11.19%，其中：社会公众股股东的表决结果为：同意1201.2224万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    （10）提请股东大会授权董事会全权办理发行可转换公司债券相关事宜。

    同意8336.6654万股，占出席会议所有股东所持表决权88.81%，反对0股，弃权1050万股，占出席会议所有股东所持表决权11.19%，其中：社会公众股股东的表决结果为：同意1201.2224万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    9、通过了《申请发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》。

    同意8336.6654万股，占出席会议所有股东所持表决权88.81%，反对0股，弃权1050万股，占出席会议所有股东所持表决权11.19%，其中：社会公众股股东的表决结果为：同意1201.2224万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    10、通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜议案》。

    同意8336.6654万股，占出席会议所有股东所持表决权88.81%，反对0股，弃权1050万股，占出席会议所有股东所持表决权11.19%，其中：社会公众股股东的表决结果为：同意1201.2224万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    11、通过了《索芙特股份有限公司章程修正案》。

    表决结果为：同意8336.6654万股，占出席会议所有股东所持表决权88.81%，反对1050万股，占出席会议所有股东所持表决权11.19%，弃权0股，其中：社会公众股股东的表决结果为：同意1201.2224万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    五、前十大社会公众股股东的表决结果附后

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：桂云天律师事务所

    2、律师姓名：薛有冰

    3、网络投票的意见摘录：本次会议网络投票的时间、网址符合通知内容。

    4、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

    七、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。

    索芙特股份有限公司

    二○○五年四月二十二日

    所有社会公众股股东的表决结果（1）

                                                                                   提案8：申请发行可转换公司债券的方案
                             参会方     发行规模    债券期       还本付      转股价格向下修           转股期      赎回条      发行方式      决议有      提请股东大会授
                持股数量
 股东名称                    式（现场   及票面金    限和利       息的期      的确定及     正条款                  款及回      及对原股      效期        权董事会全权办
                 （股）
                             或网络）   额          率           限和方      调整原则                             售条款      东的配售                  理发行可转换公
                                                                 式                                                           安排                      司债券相关事宜
中国工商银
行－国联安
德盛小盘精       4980093       网络        同意        同意         同意        同意         同意        同意        同意         同意         同意             同意
选证券投资
基金
中国农业银
行－富国动
                 2652740       网络        同意        同意         同意        同意         同意        同意        同意         同意         同意             同意
态平衡证券
投资基金
交通银行－
安顺证券投       1999995       网络        同意        同意         同意        同意         同意        同意        同意         同意         同意             同意
资基金
汉兴证券投
                  947100       网络        同意        同意         同意        同意         同意        同意        同意         同意         同意             同意
资基金
汉博证券投
                  800111       网络        同意        同意         同意        同意         同意        同意        同意         同意         同意             同意
资基金
汉盛证券投
                  632185       网络        同意        同意         同意        同意         同意        同意        同意         同意         同意             同意
资基金

    所有社会公众股股东的表决结果（2）

                                                    持股数量     参会方式（现      提案9：申请发行可转换公司债券募         提案10：关于提请股东大会授权董事会办理
                   股东名称
                                                     （股）       场或网络）       集资金投资项目可行性的议案              本次发行可转换公司债券的相关事宜议案
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资
                                                     4980093          网络                          同意                                       同意
基金
中国农业银行－富国动态平衡证券投资基金               2652740          网络                          同意                                       同意
交通银行－安顺证券投资基金                           1999995          网络                          同意                                       同意
汉兴证券投资基金                                      947100          网络                          同意                                       同意
汉博证券投资基金                                      800111          网络                          同意                                       同意
汉盛证券投资基金                                      632185          网络                          同意                                       同意