本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年4月2日，索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会四届二十四次会议的通知，会议于2005年4月13日在广州市中山六路218号捷泰广场十七楼会议室召开。应出席会议的董事8人，独立董事祝卫先生委托独立董事王炬先生代出席会议并投票表决，实际出席会议的董事7人，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经到会的董事审议表决，通过了如下决议：

    一、8票同意，0票反对，0票弃权通过了：《公司2005年第一季度报告》；

    二、8票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《关于同意李博先生因身体健康原因辞去公司董事职务的议案 》。

    特此公告。