本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    索芙特股份有限公司董事会决定于2005 年4 月21 日召开公司2004年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2005 年4 月21 日上午9 时30 分

    3、会议地点：广西梧州市新兴二路137 号索芙特办公大楼会议室。

    4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

    二、会议审议事项：

    1、审议《公司2004 年年度报告及摘要》；

    2、审议《公司2004 年度董事会工作报告》；

    3、审议《公司2004 年度监事会工作报告》；

    4、审议《公司2004 年度财务决算报告》；

    5、审议《公司2004 年度利润分配预案》；

    6、审议《索芙特股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

    7、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；

    8、审议《申请发行可转换公司债券的方案》；

    9、审议《申请发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；

    10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜议案》；

    11、审议《索芙特股份有限公司章程修正案》。

    公司2004 年年度报告及摘要已于2005 年3 月18 日分别在深交所巨潮网和《证券时报》予以披露。公司2004 年度董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案在公司2004 年年度报告中作了详细披露。

    上述4、6、7、8、9、10 议案的详细内容已于2005 年3 月18 日分别在深交所巨潮网和《证券时报》予以披露，议案11 的详细内容已于2005年4 月8 日分别在深交所巨潮网和《证券时报》予以披露。上述8、9、10议案经出席股东大会的全体股东表决通过，并经参加表决的社会公众股东所持表决权的半数以上通过，方可实施。

    三、会议出席对象：

    1、截止2005 年4 月12 日下午3 点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席；

    3、本公司董事、监事及高管人员。

    四、现场参会登记办法

    1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

    2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

    3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；（见附件1）

    4、登记时间：2005 年4 月18－19 日上午9 时至12 时，下午13 时30 分至17 时；

    5、登记地点：广西梧州市新兴二路137 号索芙特办公大楼三楼证券部。

    五、股东参加网络投票注意事项

    根据规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.com.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

    1、本次股东大会网络投票起止时间为2005 年4 月20 日下午3.00 至2005 年4 月21 日下午3.00；

    2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》（附件2）；

    3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件3）；

    4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。

    六、其他事项

    1、会期预计一天，参会股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址：广西梧州市新兴二路137 号索芙特办公大楼三楼证券部。

    电话：（0774）3863582,传真：（0774）3863582

    邮编：543002,联系人：李小姐

    

索芙特股份有限公司董事会

    二○○五年四月十三日

    附件1：

    授权委托书

    兹全权 委托先生（女士）代表本人（单位）出席索芙特股份有限公司2004 年度股东大会，并对本次股东大会所有审议事项代为行使表决权。对本次股东大会审议的议案第项，投同意票；对议案第项，投反对票；对议案第项，投弃权票。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。

    委托人（签名或盖章）：

    委托人身份证号码：

    被委托人签名：

    被委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数量：

    委托日期：

    （注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）

    附件2:

    网络服务投资者身份验证操作流程

    投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，后激活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活，终生有效，可长期使用，投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。

    （一）网上自注册

      投资者网上注册开始
                ↓
    登录中国结算网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
                ↓
    阅读《网上自助注册须知》
                ↓
    签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
                ↓
    输入用户注册信息(注2)
                ↓
          确认用户信息
                ↓
    选定身份验证机构(注3)
                ↓
    记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码(注4)
                ↓
         网上注册结束

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘注册’。

    注2：在用户注册页面输入以下信息：

    （1）投资者有效身份证件号码；

    （2）A 股、B 股、基金等账户号码；

    （3）投资者姓名/全称；

    （4）密码；

    （5）其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、会议资料或其他文档资料。

    注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

    注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。

    （二）现场身份验证

        身份验证开始
                ↓
    投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构(注1)
                ↓
    投资者填写《身份验证申请表》
                ↓
    投资者提交有关申请材料(注2)
                ↓
    身份验证机构人员验证投资者申请材料
                ↓
    身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
                ↓
        身份验证结束

    注1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

    1、自然人：

    (1)证券账户卡及复印件；

    (2)本人有效身份证明文件及复印件；

    委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

    2、境内法人：

    (1)证券账户卡及复印件；

    (2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

    (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

    (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

    3、境外法人：

    (1)证券账户卡及复印件；

    (2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

    (3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

    (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

    注2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。

    （三）下载电子身份证书

    投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：

   申请并下载电子身份证书开始
                ↓
    登录网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
                ↓
    输入网上用户名、密码和附加码(注2)
                ↓
    申请电子身份证书
                ↓
    下载电子身份证书(注3)
                ↓
           下载结束

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

    注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

    注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管（使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》）。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。

    附件3:

    投资者网络投票操作流程

    投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，在有效时间内按以下流程进行网络投票：

      投资者网络投票开始
                ↓
    登录网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
                ↓
    输入网上用户名、密码及附加码(注2)
                ↓
    点击“投票表决”下的“网上行权”
                ↓
    浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
                ↓                       ↓
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    确认网上直接投票           确认委托征集人投票
    网上直接投票                 委托征集人投票

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

    注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

    注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

    咨询电话：（北京）010-58598851,58598912(业务)

    010-58598884,58598882(技术)

    (上海)021-68870190

    (深圳)0755-25988880