2004年12月22日，索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会四届二十一次会议的通知，会议于2004年12月22－25日以通讯表决方式召开。应参加投票表决的董事9人，实际参加投票表决的董事9人，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。董事根据财务总监提供的财务资料进行审议并表决，以8票同意，0票反对，1票弃权通过了《关于向中国农业银行梧州分行申请开具银行承兑汇票人民币4000万元的议案》。何志斌董事投弃权票的理由是：虽然公司向银行申请开具银行承兑汇票解决资金周转问题属于正常业务经营范围，但是公司有关部门向董事会提交的报告中缺少对签订购销合同后的销售情况、资金回笼情况以及公司整体负债情况等的具体分析预测，本人难以对议案作出合理的判断，因此投弃权票。

    本次向中国农业银行梧州分行申请开具银行承兑汇票总额人民币4000万元，借款期限3－6个月；保证金20%。担保方式：由广西索芙特科技股份有限公司提供保证担保。本次开具银行承兑汇票授权公司财务总监按议案用途办理。

    截止2004年12月20日，本公司已经在中国农业银行梧州分行开具银行承兑汇票累计总金额1.5亿元。

    特此公告。