一、会议召开和出席情况

    广西红日股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年10月29日上午10时在广州市中山六路218号捷泰广场十七楼广西红日广州分公司会议室召开。股东代表和本公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议由梁国坚董事长委托邝健雄副董事长主持。出席大会的股东和股东授权委托代表5人，代表股份8185.653万股，占公司总股本14999.25万股的54.57%。本次大会的内容以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    1、审议否决了《关于同意广西红日股份有限公司对南京金芭蕾化妆品有限公司实施增资扩股的议案》，0股赞成，2860.20万股反对（占出席股东大会有效表决权股份的73.20%），1050.21万股弃权（占出席股东大会有效表决权股份的26.80%）。广西索芙特股份有限公司作为关联股东，在本次股东大会上回避表决本议案。

    到会股东认为：尽管广西红日股份有限公司董事会已经同意对南京金芭蕾化妆品有限公司实施增资扩股，但是由于南京金芭蕾化妆品有限公司的有关资产过户手续尚未办妥，所以股东暂不赞成《关于同意广西红日股份有限公司对南京金芭蕾化妆品有限公司实施增资扩股的议案》。待南京金芭蕾化妆品有限公司的有关资产过户手续完成后再开会审议表决。

    2、审议通过了《关于变更公司名称为“索芙特股份有限公司”及修改公司章程第一条、第四条内容的议案》，8185.653万股赞成（占出席股东大会有效表决权股份的100%），0股反对，0股弃权。

    3、审议通过了《关于同意何运雄先生因工作调动原因辞去公司董事职务的议案》，8185.635万股赞成（占出席股东大会有效表决权股份的100%）， 0股反对，0股弃权。

    三、律师出具的法律意见

    争鸣律师事务所黄正红律师出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定，符合公司《章程》；出席股东大会的人员，均具有出席资格；股东大会的表决程序及结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。