广西康达（集团）股份有限公司董事会决定召开公司2000年度股东大会, 现将 有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年4月26日上午9时正

    二、会议地点：广西梧州市北环路12号北山饭店五楼会议室

    三、会议内容：

    1、审议《公司2000年年度报告及摘要》

    2、审议《公司2000年度董事会工作报告》

    3、审议《公司2000年度监事会工作报告》

    4、审议《公司2000年度总裁业务报告》

    5、审议《公司2000年度财务决算报告》

    6、审议《公司2000年度利润分配预案》

    7、审议《广西康达（集团）股份有限公司法人治理实施细则》

    8、审议《广西康达（集团）股份有限公司规范关联交易实施细则》

    9、审议《关于调整公司董（监）事津贴的方案》

    四、出席会议对象：

    1、截止2001年4月19日下午3 点收市时在深圳证券结算有限公司登记在册的本 公司股东；

    2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席；

    3、本公司董事、监事及高管人员。

    五、登记办法：

    1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、 法定代表人资格证明、 股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

    2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

    3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。 异 地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记, 开会前确认委托人身份证 复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

    4、登记时间：2001年4月23日—4月24日上午9时至11时30分,下午14时30 分至 16时30分；

    5、登记地点：广西梧州市北环路12号北山饭店二楼201室。

    六、其他事项

    1、会期半天,参会股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址：广西梧州市北环路12号北山饭店二楼201室。

    电话：0774－2831582,传真：0774－2831582

    邮编：543000,联系人：李小姐